Şüpheli İşlem Bildirimi-Şüpheli İşlem Bildiriminin İfşa Edilmemesi
Eğitmen
akademi uyumcontrol 162 Öğrenciler Kayıtlı
- Tanım
- SSS
- Notice
Şüpheli İşlem Bildirimi & Şüpheli İşlem Bildiriminin İfşa Edilmemesi
Eğitimde, MASAK Düzenlemere Kurumsal Uyum kapsamında, şüpheli işlem bildirimi, şüpheli işlemm bildirminin ifşa edilmemesi ele alınmaktadır.
Neler Öğrenilecektir?
- Şüpheli İşlem, Şüpheli İşlem Bildirimi
- İhlalde müeyyide
- Bildirimi Yerine Getirmeleri Gerekenler
- Bildirimde Süre
- Bildirim Yöntemleri
- Şüpheli İşlem Tipleri
- Bildirimlerin Gizliliği
- Bildirimde Bulunanların Korunması
- Geri Bildirim
- Erteleme Talepli Bildirimler
Kimler Almalıdır?
- MASAK Düzenlemeler Kapsamında yükümlü olarak belirlenmiş iş ve meslek grupları
Kurs materyalleri 
Kurumsal Grup Talebi
Grup oluşturup, üyelerin eklenmesi suretiyle yapılabilir.
Eğitimi başarıyla tamamlamak için
Eğitim içeriğinin, tamamını takip etmeli, izlemelisiniz ve eğitim sonunda yer alan sorulara, doğru cevap vermelisiniz.
Talep
- Talep irtibata geçiniz
