Müşterinin Tanınması- Kimlik Tespiti
Eğitmen
akademi uyumcontrol 82 Öğrenciler Kayıtlı
- Tanım
- SSS
- Notice
Müşterinin Tanınması & Kimlik Tespiti
MASAK Düzenlemere Kurumsal Uyum kapsamında, kimlik tespitini de içeren müşterinin tanınması tedbilerleri ele alınmaktadır.
Neler Öğrenilecektir?
- Müşterinin Tanınması Yükümlülüğü
- İhlalinde İPC
- Kimlik Tespiti
- Başkası Hesabına Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti
- Gerçek Faydalanıcının Tanınması
- İşlemlerin Reddi
- Sıkılaştırılmış Tedbirler
- Üçüncü Tarafa Güven
- Basitleştirilmiş Tedbirler
- Diğer Müşterinin Tanınması Tedbirler
Kimler Almalıdır?
- MASAK Düzenlemeler Kapsamında yükümlü olarak belirlenmiş iş ve meslek grupları
Kurs materyalleri 
Kurumsal Grup Talebi
Grup oluşturup, üyelerin eklenmesi suretiyle yapılabilir.
Eğitimi başarıyla tamamlamak için
Eğitim içeriğinin, tamamını takip etmeli, izlemelisiniz ve eğitim sonunda yer alan sorulara, doğru cevap vermelisiniz.
Talep
- Talep irtibata geçiniz
